Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che prevede di sostenere le sue indagini sulla frode di criptovaluta, reincettando invece tali risorse per l’applicazione dell’immigrazione, il terrorismo e il traffico di droga.
Lunedì in una promemoria di lunedì, il vice procuratore generale Todd Blanche ha citato l’impegno del presidente Donald Trump a “porre fine all’arma normativa” del settore delle criptovalute.
“Il Dipartimento di Giustizia non è un regolatore delle risorse digitali”, ha scritto Blanche.
“Il Dipartimento di Giustizia non perseguirà più azioni di contenzioso o applicazione che hanno l’effetto di sovrapposizione di quadri normativi sulle risorse digitali.”
Invece, Blanche ha spiegato che i regolatori di Trump in altri dipartimenti avrebbero applicato il diritto finanziario “al di fuori del quadro punitivo della giustizia penale”.
“I pubblici ministeri non dovrebbero addebitare violazioni normative nei casi che coinvolgono attività digitali”, ha scritto Blanche.
Nell’ambito dei cambiamenti, il Dipartimento di Giustizia smantellerà immediatamente il suo team nazionale di applicazione della criptovaluta (NCET), che è stato lanciato nel febbraio 2022 sotto l’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden.
Il team è stato progettato per perseguire casi di presunti frodi e schemi di finanza illecita.
Nel 2024, annunciò una condanna nel suo primo “caso di manipolazione del mercato aperto di criptovaluta”. Il sospetto, Avraham Eisenberg, è stato dichiarato colpevole di frode delle materie prime per manipolare artificialmente i prezzi delle criptovaluta. Ciò, a sua volta, gli ha permesso di accumulare $ 110 milioni in criptovaluta, secondo i pubblici ministeri.
NCET ha anche condotto indagini di alto profilo contro società di criptovaluta come Binance e Tornado Cash, quest’ultimo dei quali è stato accusato di riciclare denaro per la Corea del Nord.
Trump ha ripetutamente sbattuto l’amministrazione Biden e ha iniziato a smantellare alcune delle politiche della firma dell’ex presidente, tra cui NCET.
Nella memo di lunedì, Blanche ha fatto eco a Trump incolpando la “precedente amministrazione” per aver perseguito “una strategia sconsiderata di regolamentazione da parte dell’accusa”.
Trump ha cercato di prendere le distanze dalle indagini di Biden sull’industria delle criptovaluta in gran parte non regolamentata, posizionandosi invece come campione di valute digitali.
Il 23 gennaio, tre giorni dopo essere tornato alla Casa Bianca per un secondo mandato, Trump ha emesso l’ordine esecutivo 14178, intitolato “Rafforzare la leadership americana nella tecnologia delle finanze digitali”.
Ha revocato un’azione esecutiva dell’era Biden che spingeva per lo “sviluppo responsabile” della criptovaluta e invece ha gettato le basi per una “scorta di attività digitali nazionali”.
Nelle settimane successive, Trump ha mantenuto questo impegno, annunciando una riserva strategica nazionale per la criptovaluta all’inizio di marzo. Ha nominato cinque valute alla riserva – XRP, Cardano, Solana, Bitcoin ed Ethereum – dando a ciascuno un breve aumento di valore.
Trump ha anche rilasciato la sua “moneta di meme” e ha interessi commerciali nella società di criptovaluta World Liberty Financial (WLF), compensando lui e la sua famiglia miliardi di dollari. I critici, tuttavia, hanno messo in discussione l’etica di quelle iniziative, dato il ruolo fuori misura di Trump nell’economia globale.
Chiamandosi “Presidente crittografico”, Trump ha comunque continuato a fare aperture nel settore delle valute digitali.
Ad esempio, ha tenuto un incontro con i leader della criptovaluta alla Casa Bianca il 7 marzo, soprannominato il “primo vertice delle risorse digitali della Casa Bianca”.
“L’anno scorso, ho promesso di rendere l’America la superpotenza bitcoin del mondo e la capitale crittografica del pianeta e stiamo intraprendendo azioni storiche per mantenere quella promessa”, ha detto Trump alla riunione.
“Questo sarà un Fort Knox virtuale che l’oro digitale sarà ospitato nel tesoro degli Stati Uniti. È una cosa importante”, ha aggiunto.
Ha anche disegnato un parallelo tra i suoi guai legali e le indagini sul settore delle criptovalute. Nel 2023, Trump divenne il primo presidente ad essere incriminato per accuse penali e, nel 2024, fu condannato per aver falsificato i documenti aziendali a New York.
“Hanno armato il governo contro l’intero settore”, ha detto Trump delle azioni dell’amministrazione Biden che indagano le aziende di criptovaluta.
“So anche quella sensazione, forse meglio di te. Tutto sarà presto finito.”
Sotto la direzione di Trump, il governo federale ha effettivamente abbandonato diverse indagini nelle attività di criptovaluta.
La Securities and Exchange Commission (SEC), ad esempio, ha lasciato la sua sonda in base a Coinbase, mentre il Dipartimento di Giustizia ha concluso le sue indagini sulla società finanziaria Robinhood, che era stata accusata di maltrattare le criptovalute.
Il promemoria di lunedì ha tuttavia affermato che alcune indagini legate alla criptovaluta sarebbero rimaste una priorità al Dipartimento di Giustizia.
Invece, Blanche ha affermato che il dipartimento restringerebbe la sua portata per concentrarsi sull’attività illegale che provoca “danni finanziari agli investitori e ai consumatori di attività digitali” e sostiene cartelli, trafficanti di droga e gruppi “terroristici”.
“Ad esempio, i cartelli e gli anelli di traffico di esseri umani e contrabbando si sono sempre più trasformati in attività digitali per finanziare le loro operazioni e riciclare i proventi delle loro attività illecite”, ha scritto Blanche.
Mentre il dipartimento avrebbe continuato a perseguire cartelli e organizzazioni criminali che utilizzano valute digitali, Blanche ha specificato che i suoi pubblici ministeri “non perseguiranno azioni contro le piattaforme che queste imprese utilizzano per condurre le loro attività illegali”.
