Un tribunale ucraino ha messo agli arresti per due mesi l’uomo d’affari miliardario Ihor Kolomoisky con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro come parte della repressione della corruzione del paese devastato dalla guerra.
Sabato il tribunale ha dato a Kolomoisky la possibilità di pagare una cauzione di oltre 509 milioni di grivnie, equivalenti a più di 13 milioni di dollari.
Con un riferimento indiretto ai procedimenti legali contro il magnate degli affari, sabato il presidente Volodymyr Zelenskyy ha ringraziato le forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia casi di lunga data.
“Ringrazio le forze dell’ordine ucraine per la loro determinazione nel portare a un giusto risultato ognuno dei casi che sono stati ostacolati per decenni”, ha detto Zelenskyy nel suo discorso video notturno.
Rob McBride di Oltre La Linea, da Kiev, ha detto che la decisione della corte ha colto molte persone di sorpresa.
“Questo è stato un grande shock qui a Kiev. E’ tutto il giorno che se ne parla sui social. Kolomoisky è uno degli oligarchi ucraini più ricchi e di alto profilo del paese. Era un sostenitore della candidatura presidenziale di Volodymyr Zelenskyy nel 2019. È soggetto a sanzioni statunitensi dal 2021”, ha detto McBride.
“Ciò avviene nel contesto di una campagna del governo ucraino per contrastare la corruzione e per mostrare che sta combattendo la corruzione. Al momento nel paese prevale la sensazione che il governo stia combattendo la corruzione. Un certo numero di funzionari sono stati licenziati e anche processati”, ha aggiunto.
Oligarchi che accumularono enormi fortune
Sabato scorso, la principale agenzia di sicurezza ucraina, il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU), ha nominato Kolomoisky come sospettato in un’indagine penale.
“È stato stabilito che nel periodo 2013-2020 Ihor Kolomoisky ha legalizzato più di mezzo miliardo di grivnie [$14m] ritirandoli all’estero e utilizzando l’infrastruttura delle banche sotto [his] controllo”, ha affermato la SBU in una nota.
Non è stato possibile raggiungere Kolomoisky, che in precedenza aveva negato le accuse di illeciti, per un commento.
La SBU ha pubblicato sull’app di messaggistica Telegram le foto di un gruppo di investigatori davanti alla porta di casa sua, mentre Kolomoisky riceveva documenti e li firmava.
L’uomo d’affari è visto come uno di quella classe di oligarchi che ha accumulato enormi ricchezze industriali dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 e che ha esercitato un’enorme influenza politica ed economica.
Prima dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno, Zelenskyj e il suo team hanno cercato di tarparsi le ali con una legislazione che imponeva agli oligarchi di registrarsi e di rimanere fuori dalla politica.
La guerra ha eroso il loro potere poiché i lucrosi beni industriali sono stati distrutti nell’est e nel sud, e i loro canali televisivi hanno trasmesso secondo un segnale centralizzato di guerra.
La repressione della corruzione in Ucraina
Prima di vincere la presidenza, Zelenskyy è diventato famoso come comico e ha interpretato il ruolo di presidente in uno spettacolo trasmesso su un canale televisivo di proprietà di Kolomoisky. Nega che Kolomoisky abbia avuto alcuna influenza sul suo governo.
Durante la guerra, Zelenskyj ha voluto sottolineare la repressione della corruzione da parte dell’Ucraina mentre Kiev chiedeva di aderire all’Unione Europea. Spera di ottenere decine di miliardi di dollari per aiutare a ricostruire il paese dopo 18 mesi di guerra di cui non si vede la fine.
Due deputati – Yaroslav Zheleznyak e Iryna Gerashchenko – hanno suggerito su Telegram che la mossa contro Kolomoisky mirava a generare pubblicità positiva tra i sostenitori stranieri dell’Ucraina e tra il pubblico in patria, stanco della guerra e preoccupato per il problema della corruzione radicata.
L’annuncio della SBU di sabato non è la prima mossa in tempo di guerra che coinvolge Kolomoisky.
A novembre, lo Stato ha preso il controllo delle partecipazioni in importanti società strategiche, alcune delle quali erano associate a lui, invocando le leggi in tempo di guerra per aiutare lo sforzo bellico.
Quest’anno, gli agenti della sicurezza hanno perquisito la casa di Kolomoisky nell’ambito di un’indagine separata su appropriazione indebita ed evasione fiscale presso le due più grandi compagnie petrolifere del paese, parzialmente di proprietà dell’uomo d’affari.
Kolomoisky è l’ex proprietario della principale banca ucraina PrivatBank, nazionalizzata alla fine del 2016 come parte di un’importante pulizia del sistema bancario.
Ha posseduto una serie di asset nei settori energetico, bancario e in altri settori, incluso uno dei canali televisivi più influenti dell’Ucraina.
Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Kolomoisky nel 2021 “a causa del suo coinvolgimento in una significativa corruzione”. Le autorità statunitensi hanno anche affermato che Kolomoisky e un partner commerciale hanno riciclato fondi rubati attraverso gli Stati Uniti. Kolomoisky ha negato qualsiasi addebito.
