Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni economiche nei confronti di 50 persone e aziende in tutta Hong Kong, negli Emirati Arabi Uniti e nelle Isole Marshall che, a suo dire, hanno agito come una “vastica rete bancaria ombra” per l’esercito iraniano.
Martedì, l’Office of Foreign Assets Control del Tesoro ha dichiarato che le entità e gli individui sono coinvolti nella vendita di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani, che hanno aiutato l’esercito e il governo iraniani ad ottenere un accesso illecito al sistema finanziario internazionale.
Secondo il Tesoro, i proventi servono a finanziare armi e gruppi per procura, tra cui gli Houthi dello Yemen, nonché i trasferimenti di droni alla Russia.
L’Iran è accusato di fornire alla Russia droni utilizzati per bombardare i civili ucraini mentre il Cremlino continua la sua invasione dell’Ucraina.
Nelle sanzioni sono incluse Seyyed Mohammad Mosanna’i Najibi, un cambiavalute iraniano-turco, 27 società di copertura controllate da Najibi con sede a Hong Kong, negli Emirati Arabi Uniti e nelle Isole Marshall, e un’impresa di cambio valuta con sede a Teheran, tra cui altri.
Un’inchiesta dell’AP condotta tramite la filiale iraniana della società di Najibi, nota come Sadaf Exchange, non ha ottenuto risposta immediata.
Tra le altre misure, le sanzioni negano alle persone e alle imprese l’accesso a qualsiasi proprietà o attività finanziaria detenuta negli Stati Uniti e impediscono alle aziende e ai cittadini statunitensi di fare affari con loro.
Il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo ha affermato che gli Stati Uniti “continueranno a perseguire coloro che cercano di finanziare le attività terroristiche destabilizzanti dell’Iran. Continuiamo a lavorare con alleati e partner, così come con l’industria finanziaria globale, per aumentare la vigilanza contro il movimento di fondi a sostegno del terrorismo”.
Gli Stati Uniti hanno già sanzionato quelle che sostengono siano attività bancarie ombra iraniane. Nel marzo 2023, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche a 39 aziende legate a un sistema bancario ombra che ha contribuito a offuscare l’attività finanziaria tra le aziende iraniane sanzionate e i loro acquirenti stranieri, in particolare per i prodotti petrolchimici prodotti in Iran.
