Un alto dirigente di Epoch Times, media conservatore con sede a New York noto per le sue feroci critiche al governo cinese, è stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento in un programma di riciclaggio di denaro.
Si presume che Weidong “Bill” Guan, il direttore finanziario dell'outlet, abbia partecipato a un “vasto schema transnazionale” per riciclare almeno 67 milioni di dollari in fondi ottenuti illegalmente a beneficio suo e dell'azienda, ha detto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Lunedi.
Sotto la gestione di Guan, i membri del team “Make Money Online” della società hanno utilizzato la criptovaluta per acquistare decine di milioni di dollari in proventi criminali, comprese indennità di disoccupazione ottenute in modo fraudolento e caricate su carte di debito prepagate, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
I dipendenti hanno quindi utilizzato le informazioni personali rubate per aprire conti bancari e in criptovaluta per trasferire i proventi illeciti, che sono stati ulteriormente riciclati attraverso altri conti bancari detenuti da Epoch Times e Guan, secondo i procuratori federali.
I pubblici ministeri hanno affermato che le accuse non sono collegate alle attività di raccolta di notizie di Epoch Times.
“Quando le banche hanno sollevato dubbi sui fondi, Guan avrebbe mentito ripetutamente e affermato falsamente che i fondi provenivano da donazioni legittime alla società di media”, ha detto il procuratore americano Damian Williams.
“Le accuse di oggi riflettono l'impegno costante di questo ufficio nel far rispettare vigorosamente le leggi contro coloro che facilitano le frodi attraverso il riciclaggio di denaro e nel proteggere l'integrità del sistema finanziario statunitense.”
Guan, 61 anni, di Secaucus, nel New Jersey, deve affrontare un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e due accuse di frode bancaria.
L'accusa più grave comporta una pena massima di 30 anni di carcere.
L'avvocato di Guan, Ariel Werner, non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.
In una dichiarazione, The Epoch Times ha affermato di avere “un principio guida che eleva l’integrità nei suoi rapporti sopra ogni altra cosa”.
“La società intende e coopererà pienamente con qualsiasi indagine riguardante le accuse contro il signor Guan”, ha affermato la società.
“Nel frattempo, sebbene il signor Guan sia innocente fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio, la società lo ha sospeso fino a quando la questione non sarà risolta.”
Epoch Times, affiliato al movimento spirituale Falun Gong, è stato fondato nel 2000 per fornire una piattaforma per opporsi al Partito Comunista Cinese.
Negli ultimi anni, il canale è diventato noto per aver promosso opinioni di destra, comprese teorie del complotto infondate.
Dal 2016, il canale sostiene con forza l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche attraverso la pubblicità pro-Trump su Facebook.
