Un avvocato delle Isole Vergini americane ha affermato che JPMorgan Chase ha dichiarato alle autorità statunitensi di aver processato più di 1 miliardo di dollari per Jeffrey Epstein in 16 anni.
JPMorgan ha segnalato le transazioni come sospette al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in seguito al suicidio di Epstein nel 2019, ha detto Mimi Liu, un avvocato del territorio, in un’udienza riguardante la sua causa contro la più grande banca statunitense.
L’agenzia di stampa Reuters ha affermato di non aver preso visione delle comunicazioni della banca al Tesoro, che non sono pubbliche. Un portavoce di JPMorgan ha rifiutato una richiesta di commento di Reuters.
Epstein era stato cliente di JPMorgan dal 1998 al 2013, quando la banca lo licenziò. Al momento della sua morte il finanziere caduto in disgrazia era in attesa di processo con l’accusa di traffico sessuale.
Le Isole Vergini americane, dove Epstein possedeva due isole private, hanno fatto causa a JPMorgan per almeno 190 milioni di dollari e probabilmente molto di più, affermando di aver ignorato i segnali di allarme secondo cui Epstein stava conducendo un’operazione di traffico sessuale perché era un cliente redditizio.
JPMorgan ha negato di sapere che Epstein stava conducendo un’operazione di traffico sessuale e ha incolpato il territorio per aver avuto un rapporto intimo con lui.
Liu ha menzionato l’importo di 1 miliardo di dollari, che non era stato precedentemente divulgato, sostenendo che il giudice distrettuale americano Jed Rakoff a Manhattan dovrebbe accertare prima che il caso venga processato che la banca ha partecipato al traffico sessuale di Epstein.
Ha detto che nessun giurato ragionevole potrebbe scoprire che JPMorgan era all’oscuro del suo cliente del jet set.
“JPMorgan era una banca a servizio completo per il traffico sessuale di Jeffrey Epstein”, ha detto Liu.
Felicia Ellsworth, avvocato di JPMorgan, ha affermato che non era appropriato che il giudice stabilisse la questione della conoscenza della banca prima del processo, perché i dipendenti attuali ed ex hanno testimoniato di non essere a conoscenza del traffico sessuale di Epstein.
Ha detto che JPMorgan ha informato il Dipartimento del Tesoro almeno sei volte delle transazioni di Epstein, anche già nel 2002.
Ellsworth ha anche contestato l’affermazione delle Isole Vergini americane secondo cui JPMorgan avrebbe ostacolato le indagini su Epstein, affermando che la banca aveva chiesto alle autorità federali informazioni sulle proprie indagini sulla sua condotta.
Questo è “l’esatto opposto del tentativo di ostacolare”, ha detto.
Il processo è previsto per il 23 ottobre. Rakoff ha detto che deciderà entro la fine di settembre se risolvere prima le principali controversie legali.
A giugno, Rakoff ha approvato in via preliminare l’accordo da 290 milioni di dollari di JPMorgan con le donne che affermano che Epstein ha abusato di loro.
La Deutsche Bank, di cui Epstein è stato cliente dal 2013 al 2018, aveva precedentemente raggiunto un accordo da 75 milioni di dollari con i suoi accusatori.
