Il Tribunale penale federale svizzero ha condannato due dirigenti di una società di esplorazione petrolifera per essersi appropriati indebitamente di oltre 1,8 miliardi di dollari dal fondo di investimento statale malese 1MDB.
Il verdetto di mercoledì è stato l’ultimo episodio dello scandalo 1MDB, una complessa vicenda di corruzione internazionale che ha coinvolto una serie di istituzioni finanziarie e individui in tutto il mondo da quando sono emerse le prime accuse di illeciti nel 2015.
I pubblici ministeri hanno affermato che il cittadino svizzero-britannico Patrick Mahony e lo svizzero-saudita Tarek Obaid avevano contribuito a creare una joint venture con 1MDB, creando l’impressione che la loro azienda, PetroSaudi, fosse sostenuta dal governo saudita.
In realtà non è stato così, ma l’imputato ha convinto il consiglio di amministrazione di 1MDB ad aderire al piano nel 2009, prima di procedere alla frode del fondo, hanno affermato i pubblici ministeri.
Secondo l’atto d’accusa, i due dirigenti hanno preso circa 1,8 miliardi di dollari dal fondo: Obaid ha ricevuto almeno 805 milioni di dollari e Mahony almeno 37 milioni di dollari.
Obaid è stato condannato a sette anni di prigione, mentre Mahony ne ha ricevuti sei. Il tribunale ha ordinato che i loro beni, tra cui proprietà in Svizzera e nel Regno Unito, e fondi per un totale di oltre 240 milioni di dollari in più conti bancari, fossero confiscati e restituiti a 1MDB.
L’agenzia di stampa Reuters non ha potuto immediatamente contattare gli avvocati dei due uomini, che hanno negato ogni illecito, per rilasciare un commento.
Gli inquirenti hanno affermato che i due uomini hanno ideato la frode con il finanziere malese fuggitivo Jho Low, consigliere dell’ex primo ministro malese Najib Razak, in prigione per il suo ruolo nello scandalo multimiliardario.
Inizialmente, l’imputato ha prelevato 1 miliardo di dollari da 1MDB in modo che potesse acquistare una quota della loro impresa; tra il 2010 e il 2011, come parte di un prestito islamico che è seguito alla loro unione, hanno affermato i pubblici ministeri.
Secondo quanto affermato dai pubblici ministeri, da settembre 2009 fino almeno a luglio 2015, l’imputato ha fatto in modo che venissero aperti conti bancari in Svizzera per agevolare il riciclaggio di denaro.
L’hanno utilizzato per acquistare proprietà, gioielli e capitale privato, nonché per sviluppare l’attività PetroSaudi, da cui hanno ricevuto un reddito considerevole, e per mantenere “uno stile di vita lussuoso”, hanno affermato i pubblici ministeri.
Quest’anno, 1MDB ha intentato una causa contro Mahony chiedendo la restituzione di 1,83 miliardi di dollari.
Il consiglio di amministrazione di 1MDB ha elogiato le condanne. “Accogliamo con favore il verdetto odierno della Corte penale federale svizzera, il che significa che Patrick Mahony e Tarek Obaid dovranno affrontare la giustizia per il loro ruolo nell’appropriazione indebita e nella frode ai danni del popolo della Malesia”, ha affermato un portavoce del consiglio di amministrazione di 1MDB in una dichiarazione di mercoledì.
“La sentenza odierna è un ulteriore passo avanti verso il risarcimento del danno arrecato al popolo della Malesia. Continueremo a perseguire i responsabili del saccheggio di 1MDB e a recuperare i beni legittimi della nostra nazione, ovunque si trovino”.
Gli investigatori malesi e statunitensi hanno stimato che sono stati rubati in totale 4,5 miliardi di dollari da 1MDB, coinvolgendo personaggi come Najib e alti dirigenti della banca d’investimento statunitense Goldman Sachs, e coinvolgendo diversi paesi e giurisdizioni.
L’anno scorso, un tribunale statunitense ha condannato Roger Ng, cittadino malese ed ex banchiere della Goldman Sachs, a 10 anni di carcere “per aver cospirato per riciclare miliardi di dollari sottratti” da 1MDB.
A giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver contribuito a recuperare altri 156 milioni di dollari in fondi 1MDB per la Malesia, portando il denaro totale restituito a Kuala Lumpur a circa 1,4 miliardi di dollari.
I procuratori statunitensi affermano che i funzionari di 1MDB e i loro soci hanno sottratto denaro e lo hanno speso in una “varietà di oggetti stravaganti, tra cui case di lusso” e belle arti.
La rabbia pubblica per lo scandalo portò a proteste di piazza di massa, con Najib e l’allora governo dell’Organizzazione nazionale malese unita (UMNO) che persero il potere nelle elezioni del maggio 2018.
Era la prima volta dall’indipendenza che l’UMNO perdeva. Najib è attualmente sotto processo per una serie di casi collegati a 1MDB.
