Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a tre banche messicane, sostenendo di essere state usate per riciclare denaro per i cartelli della droga.
Mercoledì, il Dipartimento degli Stati Uniti del Tesoro ha legato le banche-Cibanco, Intercam Banco e vettore Casa de Bolsa-al traffico transfrontaliero della droga sintetica mortale fentanil.
Li ha accusati di aver recitato “un ruolo di lunga data e vitale nel riciclaggio di milioni di dollari per conto dei cartelli con sede in Messico e di facilitare i pagamenti per l’approvvigionamento di sostanze chimiche precursori necessarie per produrre fentanil”.
Le sanzioni fanno parte di una più ampia campagna di pressione da parte dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro bande latinoamericane, reti criminali e trafficanti di droga.
Quella campagna ha incluso la designazione di diversi gruppi come “organizzazioni terroristiche straniere” e l’utilizzo di tariffe per fare pressione sul governo del Messico per aumentare l’applicazione del traffico irregolare attraverso il confine.
In una dichiarazione, il Dipartimento del Tesoro ha affermato che le banche sono state le prime ad essere prese di mira in base a nuovi pezzi di legislazione – la legge sulle sanzioni dei fentanil e la legge sul fentanil – approvate per ampliare la sua capacità di prendere di mira il riciclaggio di denaro relativo al traffico di oppioidi.
Le sanzioni bloccerebbero i trasferimenti tra le banche messicane mirate e le banche statunitensi, sebbene non fosse immediatamente chiaro quanto sarebbero stati i limiti di distanza.
In una dichiarazione, il segretario del tesoro Scott Bessent ha accusato le banche di “consentire l’avvelenamento di innumerevoli americani spostando denaro per conto dei cartelli, rendendoli ingranaggi vitali nella catena di approvvigionamento fentanil”.
Ma la segreteria del Messico per la finanza e il credito pubblico hanno risposto alle sanzioni dicendo che non ha ancora ricevuto prove conclusive che le giustificavano.
“Vogliamo essere chiari: se abbiamo informazioni conclusive che dimostrano attività illecite da queste tre istituzioni finanziarie, agiremo nella massima misura della legge”, ha affermato il ministero delle finanze.
“Tuttavia, ad oggi, non abbiamo informazioni al riguardo.”
Cibanco non ha risposto immediatamente alle accuse. Il Dipartimento del Tesoro americano lo ha accusato di essere collegato al riciclaggio di denaro dal cartello di Beltran -yva, dal cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG) e dal cartello del Golfo.
Anche Intercam, che è anche accusato di avere connessioni al cartello CJNG, non ha risposto.
Nel frattempo, la società di intermediazione Vector, che era legata al riciclaggio di denaro dal cartello Sinaloa e dal cartello del Golfo, ha affermato che le affermazioni statunitensi che legavano le sue operazioni ai trafficanti di droga erano falsi.
“Il vettoriale rifiuta categoricamente qualsiasi accusa che compromette la sua integrità istituzionale”, ha affermato la società in una dichiarazione, aggiungendo che collaborerebbe per chiarire la situazione.
