L’ex dirigente della criptovaluta Nishad Singh, che una volta condivideva un attico da 35 milioni di dollari alle Bahamas con il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, è stato risparmiato dal carcere da un giudice per il suo ruolo nel furto da parte del suo ex capo incarcerato di circa 8 miliardi di dollari in fondi dei clienti dal scambio ormai in bancarotta.
Mercoledì, durante un’udienza presso la corte federale di Manhattan, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan non ha imposto la pena detentiva, ma ha ordinato tre anni di rilascio controllato. Kaplan ha attribuito a Singh il merito di aver collaborato con i pubblici ministeri e di aver rivelato chiaramente le sue azioni in quella che hanno definito una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti.
Singh, che si era dichiarato colpevole di sei reati di frode e cospirazione, ha testimoniato l’anno scorso come testimone dell’accusa nel processo che ha portato alla condanna di Bankman-Fried per frode e altre accuse. Singh, in un patteggiamento con i pubblici ministeri, ha ammesso il suo ruolo nella frode e per aver servito come “donatore di paglia” in alcuni dei milioni di dollari di Bankman-Fried in donazioni politiche.
“Sono sopraffatto dal rimorso per il danno a cui ho partecipato e che ho causato a così tante persone innocenti”, ha detto Singh al giudice durante l’udienza. “Mi sono allontanato così tanto dai miei valori.”
I pubblici ministeri avevano sollecitato clemenza per il 29enne Singh, ex ingegnere capo della FTX, alla luce della sua collaborazione. I suoi avvocati difensori gli hanno raccomandato di non scontare la pena in prigione.
Bankman-Fried, 32 anni, sta scontando una pena detentiva di 25 anni imposta da Kaplan a seguito del crollo di FTX del novembre 2022.
Il mese scorso, Kaplan ha condannato Caroline Ellison, ex fidanzata di Bankman-Fried e dirigente dell’hedge fund Alameda Research, sorella di FTX, a due anni di prigione. Anche il giudice aveva elogiato la sua collaborazione, ma aveva affermato che tale assistenza non era una “carta per uscire gratis di prigione” in un caso così grave.
Il giudice ha detto a Singh che il suo coinvolgimento “era molto più limitato di quello, certamente, di Bankman-Fried ed Ellison”.
Durante l’udienza, Singh ha detto di aver ammirato e sostenuto Bankman-Fried, anche dopo essere arrivato a considerarlo ingannevole ed egoista.
“Ho ancora un debito enorme con la società”, ha aggiunto Singh.
“Hai fatto la cosa giusta”, disse Kaplan a Singh. “Ti sei immediatamente e sinceramente, per quanto posso vedere, completamente sfogato nei confronti del governo per gli illeciti di cui eri a conoscenza e di cui loro chiaramente non erano.”
Il pubblico ministero Nicolas Roos ha detto al giudice che Singh meritava il merito di essersi fatto avanti e di essersi implicato descrivendo conversazioni che non erano state altrimenti documentate.
“Avrebbe potuto essere molto facile per il signor Singh negare tutto”, ha detto Roos.
“Voleva correggere un errore o almeno iniziare a fare quello sforzo e fare la cosa giusta”, ha aggiunto Roos.
“Un crimine monumentale”
L’avvocato di Singh, Andrew Goldstein, ha detto al giudice che quasi tutti i miliardi di dollari in fondi dei clienti sono stati rubati prima che il suo cliente venisse a conoscenza del piano.
“La stragrande maggioranza dei comportamenti che lo hanno reso un crimine così monumentale hanno avuto luogo prima che Nishad fosse coinvolto”, ha detto Goldstein, sostenendo che Bankman-Fried ed Ellison erano responsabili della decisione di rubare fondi ai clienti di FTX per pagare i finanziatori di Alameda. “Questo è stato il loro crimine. Non è stato il crimine di Nishad.
Goldstein ha detto che il fratello di Singh, i genitori e il fidanzato, tra gli altri membri della famiglia, erano presenti in tribunale.
Laureato nel 2017 all’Università della California, Berkeley, Singh viveva con Bankman-Fried e altri sette dipendenti di FTX e della sua società sorella Alameda Research in un attico sul lungomare delle Bahamas, dove aveva sede l’exchange.
Singh ha affermato di possedere una partecipazione azionaria di circa il 6-7% in FTX. Ha detto che questo lo ha reso un miliardario sulla carta durante il boom dei prezzi delle criptovalute durante la pandemia COVID. Nell’ottobre 2021, secondo la rivista Forbes, Bankman-Fried valeva 26 miliardi di dollari e ha guadagnato importanza come prolifico donatore di cause filantropiche e politici democratici.
Singh ha testimoniato durante il processo di aver avuto tendenze suicide quando FTX si è dissolta nel novembre 2022 in mezzo a una raffica di ritiri di clienti. Tornò negli Stati Uniti poco prima che la borsa dichiarasse bancarotta il 12 novembre dello stesso anno e alla fine del mese ebbe il suo primo incontro con i procuratori federali.
Singh ha testimoniato di aver affrontato Bankman-Fried riguardo a un’enorme carenza di fondi dei clienti durante una conversazione di un’ora tenutasi nel settembre 2022 sul balcone del loro attico. Singh ha detto che Bankman-Fried gli ha assicurato che avrebbe raccolto più fondi e tagliato i costi.
Bankman-Fried fa appello contro la sua condanna e sentenza.
La condanna di Gary Wang, un terzo ex dirigente della FTX che ha collaborato con i pubblici ministeri, è prevista per il 20 novembre.
