Changpeng Zhao, fondatore di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, si è dimesso dalla carica di CEO e si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio.
L’accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) fa parte di un accordo più ampio che coinvolge diverse agenzie federali e includerà commissioni per oltre 4 miliardi di dollari, ha affermato martedì il DoJ.
L’annuncio è l’ultimo colpo al settore delle criptovalute, che è stato rovinato da una serie di scandali e indagini che hanno portato alla luce comportamenti fraudolenti da parte di attori e aziende centrali.
Anche la criptovaluta è stata messa sotto esame come strumento utilizzato da gruppi illeciti per eludere le garanzie finanziarie globali.
Zhao, cittadino canadese, si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio.
“Binance è diventato il più grande exchange di criptovalute al mondo in parte a causa dei crimini commessi. Ora sta pagando una delle più grandi sanzioni societarie nella storia degli Stati Uniti”, ha affermato il procuratore generale Merrick Garland.
Questo mese, Sam Bankman-Fried, il 31enne fondatore di FTX, il secondo exchange di criptovalute più grande al mondo, è stato condannato per frode per aver rubato più di 10 miliardi di dollari a clienti e investitori.
“Solo nell’ultimo mese, il Dipartimento di Giustizia ha perseguito con successo gli amministratori delegati di due dei più grandi scambi di criptovalute del mondo in due distinti casi penali. Il messaggio qui dovrebbe essere chiaro: usare la nuova tecnologia per infrangere la legge non ti rende un disgregatore. Ti rende un criminale”, ha detto Garland.
Il procuratore ad interim Tessa Gorman per il distretto occidentale di Washington ha affermato che poiché Zhao “gestiva consapevolmente una piattaforma finanziaria senza fondamentali garanzie antiriciclaggio, la società ha causato transazioni illegali tra utenti statunitensi e utenti in giurisdizioni sanzionate come Iran, Cuba, Siria, e nelle regioni dell’Ucraina occupate dai russi – transazioni per le quali Binance ha tratto profitto con commissioni significative”.
I pubblici ministeri hanno affermato che, come parte dell’accordo, Binance pagherà spese per 1,81 miliardi di dollari, una confisca di 2,5 miliardi di dollari e pagamenti personali da parte di Zhao per circa 50 milioni di dollari.
Il patteggiamento di Zhao gli esclude inoltre da qualsiasi coinvolgimento con Binance, una società a responsabilità limitata delle Isole Cayman.
Il fondatore ha già dovuto affrontare l’accusa di aver dirottato i fondi dei clienti.
“Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali nella ricerca del profitto. I suoi fallimenti intenzionali hanno consentito al denaro di fluire verso terroristi, criminali informatici e pedofili attraverso la sua piattaforma”, ha affermato il segretario al Tesoro Janet Yellen. “Qualsiasi istituzione, ovunque si trovi, che voglia raccogliere i benefici del sistema finanziario statunitense deve anche rispettare le regole che ci tengono tutti al sicuro dai terroristi, dagli avversari stranieri e dalla criminalità, altrimenti ne affronterà le conseguenze”.
