La procura degli Stati Uniti ha accusato due dozzine di persone di un presunto programma di riciclaggio di denaro che coinvolge banchieri ombra cinesi e il cartello della droga messicano di Sinaloa.
Gli scambi clandestini cinesi di denaro hanno aiutato il cartello a riciclare 50 milioni di dollari provenienti dai proventi del traffico di droga generati dall’importazione di grandi quantità di fentanil, cocaina e metanfetamine tra il 2019 e il 2023, ha affermato martedì in una dichiarazione il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
La rete con sede in California avrebbe poi reso accessibili i proventi generati negli Stati Uniti ai membri del cartello in Messico e altrove, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
I trafficanti di droga hanno collaborato con scambi di denaro clandestini per trarre vantaggio dall’elevata domanda di dollari americani da parte dei cittadini cinesi che utilizzano canali informali per spostare fondi fuori dalla Cina, che vieta i trasferimenti annuali superiori a 50.000 dollari, hanno detto i pubblici ministeri.
“Il venditore di dollari statunitensi fornisce informazioni identificative per un conto bancario in Cina con istruzioni per l’investitore di depositare valuta cinese (renminbi) su quel conto. Una volta che il proprietario del conto vede il deposito, un importo equivalente in dollari USA viene rilasciato all’acquirente negli Stati Uniti”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
I 24 imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e metanfetamine e di riciclaggio di denaro.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, durante le indagini le forze dell’ordine hanno sequestrato 5 milioni di dollari in proventi di narcotici, 137 kg di cocaina, 42 kg di metanfetamine e 3.000 pillole di ecstasy.
“L’avidità incessante e la ricerca del denaro sono ciò che guida i cartelli della droga messicani, responsabili della peggiore crisi della droga nella storia americana”, ha detto l’amministratore della Drug Enforcement Anne Milgram.
“Il riciclaggio del denaro proveniente dalla droga fornisce al cartello di Sinaloa i mezzi per produrre e importare il loro veleno mortale negli Stati Uniti”, ha aggiunto Milgram.
“La massima priorità operativa della DEA è salvare vite americane sconfiggendo i cartelli e coloro che sostengono le loro operazioni”.
Mercoledì il Ministero cinese della Pubblica Sicurezza ha dichiarato in un post sui social media di aver arrestato anche una persona sospettata di coinvolgimento in “riciclaggio di denaro legato alla droga” a seguito di una soffiata statunitense. “Questo caso è un recente caso di successo di cooperazione antidroga sino-americana”, ha affermato il ministero sulla piattaforma di social media Weibo.
