Gli Stati Uniti hanno accusato due cofondatori del mixer di criptovalute Tornado Cash di riciclaggio di denaro e altri crimini un anno dopo che le autorità avevano bandito la piattaforma fondata dalla Russia a causa del suo presunto sostegno agli hacker nordcoreani.
Roman Semenov e Roman Storm sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata a commettere violazioni delle sanzioni e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza, ha affermato mercoledì il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti in una dichiarazione.
Storm, un cittadino americano naturalizzato, è stato arrestato mercoledì nello stato di Washington. Semenov, cittadino russo, deve ancora essere arrestato.
Alexey Pertsev, un terzo cofondatore, è stato arrestato nei Paesi Bassi nell’agosto dello scorso anno con l’accusa di riciclaggio di denaro.
Funzionari statunitensi hanno accusato Tornado Cash, che è stato sanzionato dal Tesoro americano lo scorso anno, di aver facilitato più di 1 miliardo di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro e di aver riciclato centinaia di milioni di dollari per il gruppo di hacker Lazarus Group, che è stato implicato nel finanziamento del nucleare della Corea del Nord. programma sugli armamenti.
“Mentre dichiaravano pubblicamente di offrire un servizio di privacy tecnicamente sofisticato, Storm e Semenov, in realtà, sapevano che stavano aiutando hacker e truffatori a nascondere i frutti dei loro crimini”, ha detto il procuratore americano Damian Williams.
“L’accusa di oggi ricorda che il riciclaggio di denaro attraverso transazioni di criptovaluta viola la legge e coloro che sono coinvolti in tale riciclaggio dovranno affrontare un procedimento giudiziario.”
Separatamente, il Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro Semenov per il suo presunto sostegno al Lazarus Group.
I servizi di mixaggio di criptovalute come Tornado Cash, lanciato nel 2019, consentono agli utenti di criptovalute di nascondere le origini dei propri fondi mescolando varie risorse in cambio di una commissione. I servizi di mixaggio possono essere utilizzati sia da utenti ordinari preoccupati per la privacy che da attori criminali che cercano di nascondere guadagni illeciti.
I sostenitori delle criptovalute hanno fortemente criticato il divieto di Tornado Cash definendolo un’esagerazione che viola le legittime aspettative di privacy delle persone.
Brian Klein, un avvocato che rappresenta Storm, si è detto deluso dal fatto che il suo cliente sia stato accusato di aver contribuito a sviluppare software “basato su una nuova teoria legale con implicazioni pericolose per tutti gli sviluppatori di software”.
“Il signor Storm ha collaborato con le indagini dei pubblici ministeri dallo scorso anno e contesta di essere stato coinvolto in qualsiasi condotta criminale”, ha detto Klein. “C’è molto di più in questa storia che verrà fuori durante il processo.”
Non è stato possibile raggiungere i rappresentanti legali di Semenov per un commento. L’avvocato di Pertsev non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.
