Gli avvocati di FTX Trading hanno intentato una causa accusando i genitori del suo fondatore Sam Bankman-Fried di sfruttare la loro influenza sul figlio per sottrarre milioni di dollari alla società, spendendo generosamente in una casa di lusso alle Bahamas e incanalando contributi al loro ” cause degli animali domestici” e dell’Università di Stanford.
La denuncia presentata lunedì contro Allan Joseph Bankman e Barbara Fried nel caso di fallimento dell’exchange di criptovalute crollato in Delaware mira a recuperare i danni presumibilmente causati dalla coppia alla società.
FTX è entrata in bancarotta a novembre quando l’exchange globale ha finito i soldi dopo l’equivalente di una corsa agli sportelli. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver ingannato gli investitori e saccheggiato i depositi dei clienti per effettuare sontuosi acquisti immobiliari, contributi elettorali a politici e operazioni rischiose presso Alameda Research, la sua società di trading di hedge fund di criptovaluta. Il suo processo per frode federale negli Stati Uniti inizierà il 3 ottobre a Manhattan.
Diversi altri ex dirigenti della FTX si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode e cospirazione e stanno collaborando con gli investigatori.
La causa sostiene che Bankman, professore di diritto della Stanford University ed esperto di diritto tributario, e Fried, un professore di diritto in pensione di Stanford, hanno partecipato agli illeciti che hanno portato al crollo di FTX e hanno portato a indagini sia penali che civili.
“Nonostante si presentasse agli investitori e al pubblico come un sofisticato gruppo di scambi e attività di criptovaluta, il gruppo FTX si autodefiniva un ‘azienda di famiglia’”, si legge nella causa.
“Bankman ha svolto un ruolo chiave nel perpetuare questa cultura di false dichiarazioni e grave cattiva gestione e ha contribuito a nascondere le accuse che avrebbero messo in luce le frodi commesse dagli addetti ai lavori di FTX”, aggiunge la denuncia. “E insieme, Bankman e Fried hanno sottratto milioni di dollari al gruppo FTX per il proprio vantaggio personale e per le cause preferite.”
Gli avvocati di Bankman e Fried hanno rilasciato una dichiarazione negando le accuse e prendendo di mira John Ray III, che è stato nominato CEO quando FTX ha cercato protezione dal fallimento e ha il compito di cercare di ripulire il caos lasciato dal suo crollo.
“Questo è un tentativo pericoloso di intimidire Joe e Barbara e minare il processo della giuria pochi giorni prima dell’inizio del processo contro il loro bambino”, hanno scritto gli avvocati di Bankman e Fried. “Queste affermazioni sono completamente false. Il signor Ray e il suo enorme team di avvocati, che collettivamente stanno accumulando innumerevoli milioni di dollari in compensi restituendo relativamente poco ai clienti FTX, lo sanno meglio.
“Arricchirsi” se stessi
Tra le altre cose, la causa sostiene che la coppia ha contribuito a orchestrare un piano in cui il figlio ha fatto loro un “regalo” non imponibile di 10 milioni di dollari. Il piano prevedeva che Bankman-Fried ricevesse un prestito da Alameda, quindi trasferisse il denaro ai suoi genitori. La causa descrive la transazione come “parte di uno schema e di un modello per arricchire e trarre vantaggio in altro modo”.
La denuncia afferma inoltre che più di 18,9 milioni di dollari in fondi FTX sono stati utilizzati per acquistare una residenza di lusso di 2.787 metri quadrati (30.000 piedi quadrati) alle Bahamas per Bankman e Fried, che hanno anche beneficiato di più di 90.000 dollari in spese finanziate da FTX per arredare e mantenere la proprietà.
Nel frattempo, secondo la causa, Bankman ha destinato più di 5,5 milioni di dollari in contributi di beneficenza da FTX all’Università di Stanford in quello che la denuncia descrive come “nudo comportamento autonomo” nel tentativo di “ingraziarsi e arricchire il suo datore di lavoro a spese del gruppo FTX”. .
Fried è accusata di incoraggiare suo figlio e altri addetti ai lavori di FTX a fornire contributi politici illegali, incluso a “Mind the Gap” o MTG, un comitato di azione politica da lei co-fondato e per il quale ha ricoperto il ruolo di presidente e presidente.
“Fried si è concentrato molto nel mascherare l’identità di Bankman-Fried come donatore politico. Lei sollevava regolarmente la questione nelle comunicazioni via e-mail con Bankman-Fried e lo consigliava di evitare tale divulgazione”, secondo la causa.
La causa sostiene che l’ex capo tecnico della FTX Nishad Singh è stato utilizzato come canale attraverso il quale i fondi di Alameda venivano utilizzati per fornire contributi politici ai destinatari che erano stati “selezionati personalmente da Fried e timbrati da Bankman-Fried”.
Singh si è dichiarato colpevole a febbraio di accuse che includevano associazione a delinquere finalizzata a fornire contributi politici illegali e frodare la Commissione elettorale federale. Secondo i registri della FEC, Singh ha contribuito con circa 9,7 milioni di dollari nel 2022 e alla fine del 2020 a vari candidati e comitati.
All’inizio di questo mese, Ryan Salame, l’ex co-amministratore delegato di FTX Digital Markets, si è dichiarato colpevole di aver versato decine di milioni di dollari in contributi elettorali illegali a politici statunitensi e di essere stato coinvolto in un’associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.
