Mentre gli Stati Uniti mantengono il blocco navale dei porti iraniani e impongono ulteriori sanzioni sulle sue esportazioni di petrolio, Teheran si trova ad affrontare un altro problema: miliardi di dollari di entrate provenienti da precedenti vendite di petrolio che, a suo dire, sono andati perduti.
Un portavoce della magistratura iraniana ha affermato a settembre che una rete di intermediari petroliferi nota come “trustees” doveva al governo iraniano tra 10 miliardi di euro (11 miliardi di dollari) e 11 miliardi di euro (12 miliardi di dollari). Questa cifra equivaleva alla metà del totale delle entrate petrolifere previste nel bilancio del governo iraniano per l’anno fiscale in corso.
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Funzionari statunitensi, tra cui il segretario al Tesoro Scott Bessent, hanno considerato le difficoltà dell’Iran per accedere ai proventi petroliferi come prova del fatto che la sua campagna di pressione economica sta avendo effetto. Ad agosto, Bessent aveva affermato che “il sistema bancario ombra dell’Iran stava cedendo” sotto la pressione della campagna statunitense contro il paese, che è stata intensificata mentre Washington cerca un modo per costringere Teheran a capitolare nella guerra tra i due paesi, lanciata da Stati Uniti e Israele a fine febbraio.
Allora chi sono gli intermediari petroliferi, perché l’Iran dipende da loro e cosa è successo ai miliardi di dollari che devono? Diamo uno sguardo più da vicino.
Il debito e la crisi che ha creato per il governo iraniano derivano entrambi da un accordo sulla vendita di petrolio adottato da Teheran nel 2012 in risposta alle sanzioni statunitensi contro le esportazioni di petrolio iraniane.
Le sanzioni americane ed europee contro le vendite di petrolio iraniano e la riscossione delle entrate sono iniziate nel 2012. La logica dichiarata alla base di entrambe le serie di misure era che le entrate derivanti dalle vendite di petrolio aiutavano a finanziare il programma nucleare iraniano e che limitare le esportazioni di petrolio iraniano avrebbe potuto impedire al programma di avanzare.
In risposta, il governo iraniano ha escogitato un modo per aggirare le sanzioni internazionali sulle sue vendite di petrolio. Incapace di vendere petrolio tramite il Ministero del Petrolio e di ricevere i proventi tramite la Banca Centrale, ha iniziato a vendere petrolio ad acquirenti nazionali o a utilizzarlo per saldare gli obblighi in sospeso nei confronti di istituzioni e organizzazioni nei confronti dello Stato.
Questo accordo ha dato origine a una rete di intermediari petroliferi spesso definita in Iran “rete fiduciaria”. Invece di vendere tutto il suo petrolio attraverso i canali governativi ufficiali, lo Stato ha affidato il petrolio greggio a istituzioni, individui e aziende affinché lo vendessero per suo conto. I proventi avrebbero dovuto essere trasferiti al tesoro del governo, mentre i venditori o le istituzioni beneficiarie avrebbero successivamente recuperato i costi concordati e i crediti in sospeso. Alcune istituzioni vendevano il petrolio da sole, mentre altre ingaggiavano società commerciali private per gestire le vendite.
Il Fondo Pensione dell’Industria Petrolifera, istituito per i dipendenti in pensione del Ministero del Petrolio che hanno familiarità con il processo di vendita del petrolio, è stato tra le prime istituzioni a ricevere il petrolio greggio per la vendita. Altri destinatari includevano la base di costruzione di Khatam al-Anbiya, un importante hub per progetti infrastrutturali su larga scala. Anche la polizia municipale ha ricevuto i pagamenti dovuti dal governo sotto forma di petrolio greggio.
Effetti dell’accordo sul nucleare
Anche in quei primi esperimenti, emersero discrepanze tra le entrate previste dalle vendite di petrolio e gli importi effettivamente depositati dai venditori nelle casse del governo. Queste discrepanze alla fine hanno dato origine ad alcuni dei più grandi casi di corruzione economica dell’Iran.
Le discrepanze contabili e l’incapacità del governo di recuperare denaro dai venditori privati a cui era affidato il petrolio iraniano sono persistite fino al 2016, quando è stato firmato l’accordo nucleare congiunto sul piano d’azione globale (JCPOA) e quando sono state revocate le sanzioni sulle vendite di petrolio iraniano. Il governo è stato successivamente in grado di riprendere il controllo sulle vendite di petrolio.
Le persone che avevano venduto petrolio iraniano ma non avevano restituito i proventi furono incarcerate. Grazie alla possibilità di vendere nuovamente il petrolio attraverso canali legali e trasparenti, il governo è stato in grado, per un certo periodo, di gestire le entrate e le spese petrolifere con maggiore controllo.
Come è possibile che i soldi derivanti dalle vendite di petrolio non siano stati restituiti?
Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dal JCPOA nel 2018 durante il suo primo mandato presidenziale, il governo iraniano ha dovuto fare ancora una volta affidamento sui commercianti di petrolio privati per vendere il suo petrolio. Ma i problemi associati alla vendita di petrolio attraverso intermediari piuttosto che attraverso canali statali ufficiali, inclusi ritardi nella restituzione delle entrate, discrepanze contabili, debiti dovuti dai venditori di petrolio al governo e il sequestro occasionale di spedizioni di petrolio iraniano in mare, hanno ancora una volta limitato la capacità del governo di gestire le proprie entrate petrolifere.
Inoltre, gli Stati Uniti hanno ampliato le proprie sanzioni oltre le istituzioni e gli interessi del governo iraniano, aggiungendo conti bancari coinvolti in transazioni con il governo iraniano, uffici di cambio valuta, aziende e individui alla lista delle sanzioni. Di conseguenza, il tempo che intercorre tra la partecipazione degli individui alla rete di commercio petrolifero iraniano e l’essere sanzionati, insieme ai loro beni e società, e il blocco o il congelamento dei loro conti è diventato progressivamente più breve.
Ciò ha contribuito all’accumulo di debiti nei confronti del governo da parte dei commercianti di petrolio sanzionati – che non sono più in grado di accedere ai propri conti. Inoltre, ha lasciato all’Iran poca scelta se non quella di espandere la propria rete privata di vendita di petrolio. Ciò significava aumentare il numero di persone coinvolte nel commercio del petrolio iraniano, ridurre il volume di petrolio assegnato a ciascun individuo o azienda e, in definitiva, aumentare il rischio che i proventi non venissero restituiti.
Funzionari iraniani hanno anche accusato gli amministratori fiduciari di sfruttare le sanzioni per arricchirsi.
I miliardi di dollari dovuti dai venditori privati di petrolio al governo iraniano sono una combinazione di pagamenti in sospeso, obblighi finanziari contestati e accuse di corruzione. Il capo della magistratura iraniana ha recentemente affrontato la questione, avvertendo che i venditori di petrolio che si rifiutano di restituire i proventi delle vendite di petrolio dovranno affrontare azioni legali. Ma tali avvertimenti non cambiano il contesto delle sanzioni né rimuovono gli ostacoli che impediscono ad alcuni venditori di petrolio di restituire i soldi.
