Bangkok, Tailandia – Sulla carta era registrato come salone di bellezza.
In realtà, si trattava presumibilmente di una copertura per un’attività di contenuti per adulti gestita da una donna israeliana attraverso il sito web in abbonamento OnlyFans.
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L’azienda della donna nella provincia meridionale di Krabi era solo una delle quasi 500 attività commerciali – dai saloni di bellezza alle fattorie di cannabis – che secondo le autorità tailandesi erano registrate da un’unica società di contabilità.
Secondo le autorità, tutte le società erano collegate a stranieri che avevano falsamente indicato un “candidato” tailandese come proprietario di maggioranza per aggirare la legge sulla proprietà straniera.
Secondo il Foreign Business Act, ai non cittadini è generalmente vietato detenere più del 49% delle azioni delle imprese locali.
Per aggirare la regola, alcuni imprenditori stranieri pagano i locali per compilare documenti in cui dichiarano di possedere almeno il 51% della loro azienda nonostante abbiano poco o nessun coinvolgimento nell’attività.
Dopo aver chiuso un occhio per anni sul dubbio uso di candidati tailandesi, le autorità ora stanno reprimendo e chiedendo prove che i cittadini elencati come partner locali abbiano partecipazioni reali nelle aziende a cui sono registrati.
Dopo aver lanciato un’ondata di ispezioni nelle aree turistiche più popolari e aver effettuato controlli incrociati sui database ufficiali utilizzando l’intelligenza artificiale, il governo ha identificato 50.000 società collegate all’estero da sottoporre a un maggiore controllo.
Gli studi legali affermano di essere inondati di richieste da parte di imprese straniere e proprietari di immobili che temono che i loro beni potrebbero essere congelati o sequestrati se si scoprisse che fanno parte di schemi di nomina illeciti.
“Tutti temono di perdere il proprio investimento e di essere accusati di un procedimento penale”, ha detto ad Oltre La Linea Brian Ramsden, direttore generale degli affari esteri presso Lawyers for Expats Thailand.
“È sempre la stessa scusa: ‘Sapevamo che era illegale, ma gli avvocati ci hanno detto che era ok'”, ha detto Ramsden, spiegando che la sua azienda riceve più di 100 chiamate al giorno, “che ci chiedono cosa fare”.
“Se la società non opera, è un segnale di allarme”, ha aggiunto Ramsden.
Il primo ministro tailandese Anutin Charnvirakul è stato tra coloro che hanno guidato l’accusa contro le società registrate in modo fraudolento.
Durante un tour delle famose aree turistiche del sud della Thailandia il mese scorso, Anutin si è impegnato a lanciare il libro contro le imprese illegali e ad abbattere qualsiasi organizzazione criminale che utilizzi società di comodo, una questione di crescente preoccupazione in mezzo alla proliferazione di reti di cyber-truffa nel sud-est asiatico.
“Nei casi in cui… una persona detiene azioni e possiede più di 200 società, si tratta essenzialmente di vendere società, vendere coperture in modo che gli stranieri possano andare e condurre affari”, ha affermato.
“Ciò viola l’intento legislativo della legge e si ritiene che saremo in grado di perseguire a questo riguardo.”
Nelle sole isole turistiche Koh Samui e Koh Phangnan, circa il 70% delle 16.800 “entità giuridiche registrate” sono in parte di proprietà di stranieri, ha detto il Ministero del Commercio a seguito di un audit il mese scorso, anche se ha aggiunto che i loro legami con l’estero non significano necessariamente che stessero infrangendo la legge.
Arrestati sospetti stranieri
La settimana scorsa, le autorità hanno dichiarato di aver deferito alla procura 28 sospetti stranieri a seguito di un’indagine su aziende registrate in modo fraudolento nelle province di Phuket e Surat Thani.
Gli arresti sono avvenuti dopo che le autorità di Koh Phangan avevano precedentemente annunciato la confisca di 30 appezzamenti di terreno per un valore di circa 150 milioni di baht (4,5 milioni di dollari) e arrestato due cittadini tailandesi legati a società illegali.
La spinta all’applicazione della normativa arriva quando alcune imprese locali si lamentano di essere indebolite dagli stranieri.
“Ci sono stranieri che investono in ville e le convertono in Airbnbs, e una volta che le hanno sviluppate, i tailandesi non possono più toccarle in termini di prezzo”, ha detto ad Oltre La Linea Thong, un importante uomo d’affari tailandese che ha chiesto di essere identificato solo con il suo soprannome.
“Non è giusto che gli stranieri li possiedano completamente perché significherebbe che molti tailandesi rimarrebbero indietro. Questo è il vero problema.”
La repressione ha anche fatto temere che gli investitori stranieri legittimi possano trovarsi inconsapevolmente dalla parte sbagliata della legge, danneggiando la reputazione della Thailandia come luogo in cui investire.
Mentre le regole sulla proprietà condominiale implicano che il 51% di qualsiasi sviluppo deve essere riservato ai thailandesi, non è inaudito che i costruttori in hotspot come Bangkok, Phuket e Pattaya vendano interi condomini a clienti stranieri.
Sui forum online, gli stranieri hanno condiviso storie dell’orrore sull’acquisto e l’affitto di proprietà in Thailandia, compreso il fatto di aver appreso che non possedevano legalmente l’appartamento che avevano acquistato perché era stato riservato alla proprietà tailandese.
In tutta Pattaya, gli uomini d’affari e gli investitori stranieri si trovano in uno stato di “maggiore diffidenza e stress”, ha affermato Victor Wong, uno specialista in investimenti esteri e fiscali con sede a Pattaya.
“Il sistema si sta inasprendo senza allo stesso tempo espandere i punti di ingresso legali”, ha detto Wong ad Oltre La Linea.
“I clienti non sono più alla ricerca di scorciatoie; sono alla ricerca di strutture sostenibili e legali che consentano loro di continuare a operare in Thailandia con fiducia”, ha affermato.
Anche se l’improvvisa applicazione di regole vecchie di decenni ha messo un brivido nella comunità degli espatriati, non tutti i residenti stranieri sono solidali con le preoccupazioni circa la repressione.
“Non è colpa della Thailandia”, ha detto Ramsden di Lawyers for Expats Thailand.
“Nessuno ha puntato una pistola alla testa degli stranieri. Vengono in Thailandia e gran parte del loro buon senso viene buttato fuori dalla finestra”, ha detto.
“Si tratta di persone che non rispettano le regole. Questa repressione sarà migliore e più sicura per la Thailandia.”
