Pubblicato il 10 marzo 2026
Gli Stati Uniti hanno provvisoriamente accettato di archiviare un procedimento penale che accusava la Halkbank, gestita dallo stato di Turkiye, di partecipare ad un piano multimiliardario per eludere le sanzioni contro l’Iran.
In un documento depositato lunedì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, i pubblici ministeri hanno affermato che la risoluzione del caso sarebbe nel “migliore interesse” del governo degli Stati Uniti, una mossa che metterebbe fine a un procedimento giudiziario durato anni che ha messo a dura prova le relazioni tra Washington e Ankara.
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I pubblici ministeri hanno affermato che “considerazioni uniche e straordinarie sulla sicurezza nazionale e sulla politica estera” hanno contribuito all’accordo, inclusa l’assistenza di Turkiye nel garantire l’accordo di cessate il fuoco di ottobre tra Israele e Hamas e il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti a Gaza.
“Questo interesse pubblico, unico e sostanziale, nel sostenere il rilascio degli ostaggi ha pesato molto nella valutazione del governo circa l’adeguata risoluzione di questo caso”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel documento.
Halkbank incaricherà una terza parte concordata di comune accordo di rivedere le sanzioni dell’istituto di credito e la conformità antiriciclaggio come parte dell’accordo, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Secondo i pubblici ministeri, la banca si asterrà inoltre dal “condurre o facilitare” qualsiasi transazione con il governo iraniano, il popolo iraniano o entità iraniane che coinvolga persone o istituzioni finanziarie statunitensi durante il periodo dell’accordo.
“Questo accordo della Halkbank promuove gli interessi convincenti degli Stati Uniti nella lotta al finanziamento del terrorismo e nel sostegno finanziario al governo iraniano”, hanno affermato i pubblici ministeri.
Halkbank, che ha sede a Istanbul, ha affermato di non aver ammesso di aver commesso atti illeciti e di non voler pagare alcuna sanzione ai sensi dell’accordo, che richiede l’approvazione di un giudice.
“Si prevede che questo sviluppo avrà un impatto positivo sulla struttura finanziaria della nostra banca espandendo le sue opportunità di finanziamento estero, la rete di corrispondenti e l’accesso ai mercati internazionali”, ha affermato la banca in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web.
Lunedì le azioni di Halkbank quotate a Istanbul sono aumentate del 10%.
Turkiye aveva protestato vigorosamente contro il caso statunitense, con il presidente Recep Tayyip Erdogan che aveva definito l’accusa originale del 2019 “brutta” e “illegale”.
I pubblici ministeri statunitensi avevano accusato Halkbank di aver trasferito segretamente 20 miliardi di dollari in fondi iraniani in violazione delle sanzioni di Washington su Teheran.
Halkbank, che ha negato ogni illecito, aveva sostenuto di essere protetta dai procedimenti giudiziari grazie all’immunità sovrana, portando il caso fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che in ottobre ha respinto il ricorso dell’istituto di credito.
